Екатеринбургская таможня выявила нарушение валютного законодательства на 76 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. Екатеринбургской таможней в ходе проверки выявлена компания, предположительно осуществившая незаконные валютные операции на сумму более 76 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что, выступая в качестве покупателя, организация заключила с китайской компанией три контракта на поставку товара — одежды, постельного белья, галантерейных изделий и других потребительских товаров.

В рамках данного контракта этой организацией на счета иностранных партнеров были переведены денежные средства на сумму более 76 млн руб. Однако, как выяснилось, никаких поставок товарных партий по контракту не производилось, а денежные средства за не ввезенный на территорию РФ товар не возвращены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Следует отметить, что всего с начала года Екатеринбургской таможней возбуждено 14 дел об административных правонарушениях в области валютного законодательства, а также направлено в органы внутренних дел шесть материалов с признаками уголовного преступления на общую сумму более 230 млн руб.