Банки смогут отказывать клиентам в операциях при нарушении требований валютного законодательства

УрБК, Москва, 11.05.2016. Минфин разработал поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым банки смогут отказывать клиентам в операциях при нарушении требований валютного законодательства. Об этом сообщает «Банки.ру».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для валютной операции, уполномоченный банк может отказать в ее проведении только при подозрениях, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Предлагаемые законопроектом изменения позволят банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ.

Кроме того, за осуществление незаконных валютных операций, а также правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, предлагается установить отдельные административные наказания: для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки, — в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., а в случае повторного нарушения предусматривается дисквалификация на срок от года до трех лет; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

За правонарушения, установленные частью 1 статьи 15.25 КоАП, в размере от трех четвертей до одного размера суммы незаконной валютной операции, за нарушения по части 4 статьи 15.25 КоАП — в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертей до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

За нарушения по части 5 статьи 15.25 КоАП — в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ от суммы денежных средств, возвращенных в РФ с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата и (или) в размере от трех четвертей до одного размера суммы денежных средств, не возращенных в Россию.