«Почта России» нарушила законодательство о противодействии отмыванию доходов

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. Во ФГУП «Почта России» выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом сообщает пресс-служба управления Роскомнадзора по УрФО.

Факты нарушений установлены в ходе проведения внепланового мероприятия государственного контроля в отношении УФПС Свердловской области — филиала ФГУП «Почта России».

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2015 году сведения о денежных операциях, подлежащих обязательному контролю, в шести случаях представлены в Росфинмониторинг с нарушением установленных сроков (не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции).

В связи с выявленными нарушениями в отношении юридического лица и должностных лиц «ФГУП «Почта России» возбуждены дела об административных правонарушениях.

Как сообщили УрБК в свердловском филиале «Почты России», служба оказывала полное содействие в расследовании фактов нарушений сроков предоставления сообщений в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами, подлежащим обязательному контролю.

«По результатам внутренних проверок определены виновные лица, к которым применены меры дисциплинарного взыскания. Руководством филиала приняты дополнительные меры в целях недопущения в дальнейшем нарушений Федерального закона ФЗ-115, организованы дополнительные инструктажи работников, ответственных за предоставление информации в Росфинмониторинг. Чтобы минимизировать и исключить случаи злоупотребления служебным положением в будущем в свердловском филиале «Почты России» разработаны и принимаются конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с денежными средствами, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи», — отметили в почтовой службе.