ЦБ: 20 российских банков вовлечены в проведение сомнительных операций

УрБК, Москва, 05.06.2015. Порядка 20 российские банков активно вовлечены в проведение сомнительных операций. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на слова зампреда ЦБ РФ Дмитрия Скобелкина.

Он также сообщил, что в 2015 году Центробанк собирается ужесточить критерии высокой вовлеченности банков в проведение подобных операций.

Отметим, что ЦБ осенью 2013 года ввел критерии, по которым он оценивает высокую вовлеченность банков в проведение сомнительных операций. В прошлом году он их ужесточил. Сейчас банк считается сильно вовлеченным в проведение сомнительных операций, если доля таких наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объем сомнительных операций клиентов превышает 3 млрд руб. за последний квартал.