Росфинмониторинг могут наделить полномочиями в борьбе с отмыванием доходов

УрБК, Москва, 08.09.2014. Росфинмониторинг намерен принимать участие в проверках, которые ЦБ проводит в банках для обнаружения нарушений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Такая норма может появиться в законе, пишет «Коммерсантъ».

«Мы действительно разрабатываем такие поправки. И считаем возможным прописать в законе, что проверки могут быть совместными, то есть в команду проверяющих будет входить и профильный специалист от Росфинмониторинга. Это дополнительная экспертная поддержка для проверяющего органа и высвобождение его кадровых ресурсов», — пояснил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Кроме того, по его словам, это еще и стратегическая задача для Росфинмониторинга. В 2016 году России предстоит пройти оценку эффективности систем мониторинга ПОД/ФТ со стороны FATF. Еще одна идея Росфинмониторинга — ввести в оборот профилактические «предписания об устранении условий, способствующих нарушениям, или о недопустимости нарушений», позволяющие не штрафовать банки по любому поводу.

По мнению зампреда Национального совета финансового рынка Александра Наумова, «закон о Центральном банке позволяет ему требовать от кредитной организации устранения нарушений, выявленных в рамках надзора за ее деятельностью, и изменение «антиотмывочного» закона для реализации надзорной функции Банку России вряд ли требуется». Маловероятно что ЦБ поддержит такую инициативу.