Госдума одобрила поправки о передаче банками сведений о счетах иностранных клиентов налоговикам

УрБК, Москва, 17.06.2014. Депутаты Госдумы на очередном пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами», который обязывает российские банки и иные финансовые организации передавать сведения о счетах клиентов-нерезидентов в налоговые органы Америки. Об этом сообщает «Банки.ру».

Нормативный акт бы разработан Минфином РФ и внесен в думу депутатом, президентом ассоциации «Россия» Анатолием Аксаковым в мае 2014 года. Согласно законопроекту, российские кредитные организации будут обязаны в течение 15 рабочих дней получить согласие от клиентов на передачу требуемой информации о счетах налоговым властям США. Если же клиент в течение 15 рабочих дней не предоставит ответ, то банк имеет право передать необходимые сведения в налоговые органы США.

«Данный законопроект направлен на повышение прозрачности деятельности финансовых организаций нашей страны в части взаимоотношений с иностранными налоговыми резидентами. В соответствии с этим законом финансовые организации должны применять обоснованные и доступные меры для выявления иностранных налогоплательщиков, определить во внутренних документах критерии отнесения соответствующих лиц к иностранным налогоплательщикам», — сказал А. Аксаков в своем выступлении перед парламентариями.

Действие документа не распространяется на граждан РФ, кроме тех, кто имеет двойное гражданство.

При выявлении иностранных налогоплательщиков банки должны информировать о таких фактах службу по финансовым рынкам ЦБ РФ и Росфинмониторинг. Если в отношении таких лиц поступает запрос от налоговых органов США, банки обязаны уведомлять об этом ЦБ.