УрБК, Екатеринбург, 14.05.2014. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело по ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ») в связи с невозвратом средств местному ООО от зарубежного контрагента.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, ООО совершило 35 переводов денежных средств на счет зарубежного контрагента в иностранном банке на общую сумму более 12 млн долл. США.
После этого другая сторона договора должна была поставить товар из-за рубежа. Несмотря на то, что товар из-за границы в адрес общества не поступил, участник внешнеэкономической деятельности возврат выведенных из России денежных средств не обеспечил.