В суд передано дело в отношении бизнесмена Андрея Палферова о хищении 3 млрд рублей у банков

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Палферова и активных участников межрегиональной группировки, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, а также организации преступного сообщества. Также была установлена роль каждого участника организованной группы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Как следует из материалов дела, в 2008 году екатеринбургский бизнесмен создал схему по хищению денег из банков. Для этого им и его активными сообщниками созданы фиктивные фирмы, на которые путем подделки кадастровых паспортов оформлялось право собственности на дорогостоящие объекты недвижимости. Затем пакет документов представлялся в различные банки для получения крупного кредита на развитие бизнеса. После получения денег кредиты не возвращались.

В целях придания правомерности владения части похищенных денежных средств, фигуранты под видом добросовестных распорядителей осуществили финансовые операции с ними путем приобретения векселей, предоставления займов и произведения платежей по ранее заключенным кредитным договорам.

Таким образом, за период с 2008 по 2010 годы злоумышленниками похищено порядка 3 млрд руб. у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные мошенническим путем.

В настоящее время организатор схемы находится под стражей, в отношении шестерых сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «Преднамеренное банкротство», «Организация преступного сообщества или участие в нем» УК РФ.

Прокуратурой Свердловской области утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.