Сегодня Свердловский областной суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб по делу уральского трейдера Алексея Калиниченко, которого в мае районный суд уже признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Сторона защиты просит отмены приговора, посчитав его необоснованным и незаконным — адвокату даже не удалось до конца ознакомиться со всеми томами дела. Сам осужденный присутствовал на заседании посредством конференц-связи. Напомним, в мае этого года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу Алексея Калиниченко: ему назначили 7,5 лет в колонии общего режима. Его признали виновным в хищении более 1 млрд руб. у 3,3 тыс. вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии.
На этот раз к судебному заседанию удалось привлечь в качестве заинтересованных лиц бывшую жену Калиниченко и ее мать — Екатерину и Наталью Коневых, которые оспаривают законность ареста их имущества. По их словам, это было приобретено на их собственные средства, а не на деньги пострадавших вкладчиков. Свое право они уже пытались неоднократно оспорить в суде, но тот выносил решение, что не может снять арест, пока не закончится расследование уголовного дела Калиниченко.
По версии следствия, Алексей Калиниченко в 2003 году создал компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи». В течение трех лет подсудимый брал деньги у доверчивых клиентов якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex, обещая приличные проценты. Но, как установил суд, никакой реальной деятельности подсудимый не осуществлял — вся прибыль была виртуальной.
На этот раз защите удалось приобщить к делу новые документы, которые, на их взгляд, могли бы повлиять на исход дела.
По словам адвоката Светланы Печенкиной, не так давно удалось узнать, что Арбитражный суд Москвы в 2008 году рассматривал дело о банкротстве ООО «Глобал Гейминг Экспо». Алексей Калиниченко подчеркнул, что рассмотрение данного дела в суде Москвы от них тщательно скрывали. Потому что лица, которые фигурируют в данном деле, просто хотят дважды получить сумму причиненного ущерба — ведь они проходят по этим делам в судах Москвы и Екатеринбурга.
Кроме того, не так давно адвокат узнала, что и Верх-Исетским судом рассматривается дело, имеющее отношение к Калиниченко. Но при этом их сторону к процессу не привлекли.
Защита указывает на то, что приговор Ленинского суда основан не недостаточном исследовании материалов дела. Вся обвинительная линия строится на том, что Калиниченко получал деньги вкладчиков и не вел никакой реальной деятельности на рынке. Но никаких полных доказательств этому нет. При этом, по мнению адвоката, не было проведено должной технической экспертизы программы Meta Treid, с помощью которой Калиниченко, по версии следствия, подделывал отчеты о прибыльности счетов. Сами разработчики этой программы не были привлечены к этому вопросу.
Также адвокат указывает, что материальный ущерб потерпевших не был оценен корректно. Следователь основывался только на данных программы Ю-Ти-Джи аккаунт, но никакие бухгалтерские документы это не подтверждали.
Также защита пытается оспорить законность экстрадиции. По словам адвоката, в деле не было представлено никаких документов, но основе которых Генпрокуратура дала указание вернуть Калиниченко в Россию.
В суде выступить удалось и самому Алексею Калиниченко. По его словам, вся эта судебная ситуация негативно повлияет на имидж страны и отобьет желание инвеститоров идти на российский рынок. Свою вину осужденный отрицает, считая, что ответственность должны нести руководители фирм, а не он один.
«Все слова потерпевших начинались одинаково, что они перечисляли деньги на подконтрольные счета Калиниченко, и тут же указаны расчетные счета юридических лиц. Как я один мог контролировать эти счета, если у каждой фирмы есть гендиректор и главный бухгалтер. В этих структурах я вообще не значился. Но была вышестоящая компания, в которой я был одним из соучредителей. Впрочем, как и в Банке24.ру, где я был одним из акционеров — а деньги, поступавшие на расчетные счета юридических лиц, аккумулировались в банке», — подчеркнул Калиниченко.
Также Алексей Калиниченко считает, что обвинение сделало вывод о его виновности, основываясь на том, что с 2003 по 2006 годы он выступал от имени компании, привлекая тем самым в фирмы и банк больше клиентов. По его словам, он просто занимался «имиджевым пиаром».
По мнению Алексея Калиниченко, его конфликт с Банком24.ру, связанный с пакетом акций, и послужил поводом для судебного разбирательства.
«Я уехал из России в июле 2006 года, акции же списали с меня через 1,5 месяца после моего отъезда. Никакого договора купли-продажи нет. Этот вопрос надо выносить в отдельное дело, тем более, что я писал заявление о хищении моей доли акций. Но тем не менее судья данный вопрос выносит в этот приговор, чтобы создать уважаемым банкирам элемент преюдиции», — считает Алексей Калиниченко.
На судебное заседание явились и трое потерпевших. Все они никаких претензий к самому трейдеру не имеют, поддерживают позицию адвоката. Получить же деньги от самого Калиниченко они уже не рассчитывают.
Отметим, что судебное заседание длилось весь день. В процессе объявлен перерыв до завтрашнего утра.
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021