В деле о хищении 3 млрд рублей у банков выявлены новые эпизоды отмывания денег на сумму более 400 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2013. В рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая обманным путем похитила у российских банков более 3 млрд руб., выявлены новые эпизоды отмывания денег на общую сумму 429 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по УрФО.

По версии следствия, в качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо находящееся уже в залоге имущество.

Так, установлено, что в 2009 году участники организованной группы, предоставив заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия, а также о наличии права собственности на ряд объектов недвижимости, предоставляемого в качестве залога для обеспечения кредита, дважды получили путем обмана в кредитно-финансовом учреждении денежные средства на общую сумму 429 млн руб.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате мошенничества, фигуранты приобрели векселя банка с дальнейшей их продажей, выступив при этом уже добросовестными распорядителями.

По данным фактам ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений»).