Банк России привлек Сбербанк к административной ответственности

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2012. Банк России привлек Сбербанк и ряд других банков к административной ответственности, пишет Банки.ру.

Так, Мастер-Банк и банк «Совинком» (Москва) были привлечены за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано в среду в разделе инсайдерской информации ЦБ.

Во вторник ЦБ также сообщил о привлечении к административной ответственности Сбербанка, банков «Балтика» и «Международный Финансовый Клуб».

Регулятор не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения банков к административной ответственности, однако с недавнего времени стал уточнять, какое к ним применяется административное наказание. Так, Мастер-Банку и — уже не в первый раз — Сбербанку назначены штрафы, остальным банкам — предупреждения.

Как заявили в пресс-службе Мастер-Банка, сумма штрафа составила 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде.

До вынесения решения Арбитражным судом решение не может вступить в силу

Постановления о привлечении к административной ответственности Мастер-Банка и «Совинкома» приняты 8 июня, «Балтики» и МФК — 7 июня, Сбербанка — еще 20 января. Все решения в конце июня вступили в законную силу.

Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.