Сбербанк, Россельхозбанк, Бинбанк и Москоммерцбанк привлечены к ответственности за неисполнение требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 04.06.2012. Банк России привлек к административной ответственности Россельхозбанк, Бинбанк и Москоммерцбанк за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующие сообщения появились в разделе инсайдерской информации ЦБ в понедельник.

Кроме того, в предыдущий рабочий день — пятницу, 1 июня, — регулятор разместил сразу несколько сообщений о привлечении к административной ответственности по данной статье КоАП Сбербанка, сообщил портал Banki.ru.

Как уточняется, РСХБ привлечен к административной ответственности решением от 2 июня, Бинбанк и Москоммерцбанк — решениями от 25 мая, Сбербанк — решениями от 12, 13, 14 февраля и 11 марта.

Причины принятых решений Банк России в своих сообщениях не раскрывает.