«РБК daily» и Антон Вержбицкий: Дмитрий Панкин зовет полицию на Forex

Глава ФСФР Дмитрий Панкин в своем блоге на сайте регулятора предупредил граждан, которые хотят инвестировать за рубеж при помощи General Investment Partners (GIP) и RoyalMaxBrokers, о том, что российские законы не защитят их интересы. За несколько месяцев в ФСФР пришло 30 жалоб на эти компании, рассказал глава службы, их передадут в правоохранительные органы.

Внимание к теме Дмитрий Панкин объяснил тем, что в ФСФР стали часто жаловаться люди (получено около 30 заявлений), заключившие договоры в компаниях GIP и RoyalMaxBrokers и «утратившие свои денежные средства». Глава службы признает, что ничего не может поделать в данной ситуации, так как договоры инвесторы заключали с иностранными юрлицами (Flamel Trading Ltd. и DT Trading Ltd.), а их служба контролировать не может. «Я обозначил эту тему в своем блоге именно для того, чтобы предостеречь инвесторов от заключения подобных договоров и для информирования их о том, что они не смогут рассчитывать на защиту со стороны российских ведомств и судов, — заявил РБК daily Дмитрий Панкин. — Сейчас мы готовим материалы для направления их в правоохранительные органы».

В 2011 году в РБК daily обращались пострадавшие клиенты GIP. Их рассказы совпадают как под копирку: «Мне позвонили по телефону и предложили заработать от 20% на рынке Forex за несколько месяцев, минимальная сумма для вложения от 20 тыс. долл., и пригласили на встречу в респектабельный офис в Lotte Plaza». После этого клиент заключал договор с офшорным юрлицом (Британско-Виргинские о-ва, Белиз и т.д.) и отправлял деньги через российский банк за границу на счет иностранного юрлица в один из банков Панамы. Далее клиентам звонили якобы из панамского офиса и предлагали, не используя торгового терминала, а с голоса совершать сделки с «плечом» 1 к 100, в результате клиенты чаще всего теряли свои средства.

На сайте GIP говорится, что компания является «эксклюзивным партнером новозеландской брокерской компании Flameltrade». GIP располагается по адресу: Новинский бульвар, 8, 19-й этаж, ранее в этом же месте размещался большой офис Forex-компании со схожими принципами работы First Moscow Currency Advisors (FMCA), также в GIP работают бывшие сотрудники из FMCA. Экс-сотрудник FMCA рассказывает, что подобные компании под различными названиями работают в Москве уже более пяти лет: ежемесячно около сотни сейлзов закрывают 10—20 контрактов, вместе привлекая по 200—400 тыс. долл., и в конце месяца получают бонусы до 5% от привлеченной суммы. В инструкции по продажам (есть в распоряжении РБК daily) объясняется, как привлекать клиента: «Какие годовые проценты может платить вам банк? 10%? С нами вы можете получить прибыль от 20 до 30% в короткий промежуток времени (один-два месяца)». Вчера в GIP и RoyalMaxBrokers не стали давать комментарии.

Прочитать материал полностью: www.rbcdaily.ru/2012/01/25/finance/562949982608305