Уголовное дело в отношении руководства ООО «Диамант Плюс», обвиненного в обмане дольщиков на рынке жилья, направлено в суд

УрБК, Тюмень, 29.11.2011. Следственные органы Тюмени направили в суд уголовное дело в отношении руководства ООО «Диамант Плюс», обвиняемого в обмане дольщиков на рынке жилья в 2008–2009 годах на сумму свыше 279 млн. рублей, сообщает во вторник пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, не уточняя дату направления дела в суд.

«Установлено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Диамант Плюс» осуществляли три участника указанного общества, которые являлись также участниками других ООО и имели опыт ведения совместной деятельности со строительными организациями Тюмени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что схему хищения денежных средств граждан они разработали в конце декабря 2007 года. По данным следствия, они заключали предварительные договоры о заключении в будущем основных договоров, по которым ООО «Диамант Плюс» передаст, а граждане приобретут право требования доли в незавершенных строительством объектах.

«Установлено, что с 1 января 2008 года по 11 июня 2009 года в кассу ООО «Диамант Плюс» по предварительным договорам долевого участия в отношении долей в микрорайоне «Восточный-2» в Тюмени поступило свыше 279 млн. рублей. Эти средства по договорам займа трое мошенников разделили между собой: двое взяли по 96 млн. рублей, третьему досталось свыше 75 млн. рублей», — говорится в документе.

Подчеркивается, что их вина в ходе предварительного следствия была полностью доказана. Им предъявлено обвинение в совершении 96 преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 159 УК РФ, и восемь преступных эпизодов по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.