Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: Органы внутренних дел запрашивают у банков слишком много информации

УрБК, Москва, 26.10.2011. Органы внутренних дел запрашивают у банков слишком много информации в рамках контроля за исполнением законов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Об этом заявил в письме генеральному прокурору РФ Юрию Чайке президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Текст письма обнародован пресс-службой АРБ.

В частности, органы внутренних дел требуют предоставлять сведения об операциях, совершённых клиентами и подлежащих обязательному направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу, копии правил внутреннего контроля и иные документы.

При этом, как подчеркивает глава АРБ, законодательство, на которое ссылаются правоохранительные органы, не содержит требования о представлении вышеперечисленных документов. Г. Тосунян приводит в обоснование своего утверждения ссылки на соответствующие пункты ряда федеральных законов.

«Из сказанного следует, что по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся», — делает вывод глава АРБ.

По мнению Ассоциации российских банков, позиция органов внутренних дел является необоснованной, запрашиваемые сведения не могут быть расценены в качестве доказательств по уголовному делу, а их требования к банкам о предоставлении информации, полученной кредитной организацией в ходе исполнения закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», противоречат действующему законодательству.

АРБ просит Ю. Чайку высказать официальную точку зрения Генеральной прокуратуры РФ о правомерности предоставления кредитными организациями органам внутренних дел иной информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кроме справок по операциям и счетам клиентов.