03 февраля 201713:07
В России появилась защищенная законом схема отмывания денег
УрБК, Москва, 03.02.2017. В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В рамках этой схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания. Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент,
