В отношении руководителей коммерческого банка «Экспресс-Кредит», обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций и выводе за рубеж свыше 7 млрд. рублей, возбуждено уголовное дело

УрБК, Москва, 30.04.2009. Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета при МВД пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ДЭБ МВД России.


«Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит» (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», — цитирует РИА «Новости» сообщение департамента.


ДЭБ продолжает вести оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы.