В отношении экс-председателя правления Уралтрансбанка Валерия Заводова возбуждено уголовное дело

ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Уралтрансбанка Валерия Заводова. Ему инкриминируется злоупотребление полномочиями для извлечение выгоды. Об этом говорится в отчете Агентства по страхованию вкладов.

Отмечается, что заявление в органы поступило «по факту выдачи технических кредитов и злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для связанных предприятий, связанных с руководством банка».

«По результатам рассмотрения заявления банка 15 февраля 2019 года ГУ МВД России по Свердловской области в отношении бывшего председателя правления Банка и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ. Банк признан потерпевшим по делу. 17 апреля 2019 г. срок предварительного следствия продлен до 15 июля 2019 года. 15 марта 2019 года Агентством направлено заявление в ГУ МВД России по Свердловской области по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ по факту покушения на хищение денежных средств Банка путем предоставления заведомо недостоверных сведений», — говорится в сообщении.

25 октября 2018 года Центральный Банк отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября регулятор подал заявление о банкротстве.

Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.