Банк России вынес предупреждение руководству российского подразделения банка JPMorgan

УрБК, Москва, 11.01.2019. Банк России вынес предупреждение руководству российского подразделения банка JPMorgan в связи с неисполнением требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Предупреждение вынесено за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановление было вынесено 30 октября 2018 года, а в силу вступило 30 декабря 2018 года.