Артель старателей «Нейва» оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2018. Свердловский областной суд оставил в силе решение Невьянского городского суда о наложении на артель старателей «Нейва» штрафа на сумму 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

В ноябре 2017 года заместитель Невьянского городского прокурора возбудил в отношении артели административное дело за бесконтрольные сделки с золотом. Сомнительные операции были выявлены во время прокурорской проверки.

С 2014 по 2016 годы артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок составляла более 600 тыс. руб., что попадало под контроль Росфинмониторинга. Информация о сделках в контролирующий орган не была направлена.

В самой артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере.

Невьянский городской суд признал артель «Нейва» виновной в нарушении законодательства и наложил на нее штраф в размере 200 тыс. руб. Ответчик попытался обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Свердловский облсуд оставил решение городского суда без изменений.

В декабре 2017 года Невьянский городской суд оштрафовал золотодобывающую артель «Нейва» и ее руководство на сумму 1,9 млн руб. за порчу земель сельхозназначения.