УрБК, Москва, 11.09.2014. Российские банки могут получить право создавать «черные списки» своих клиентов, которым было отказано в обслуживании на основании правил внутреннего контроля.
Как пишет газета «Известия» соответствующие поправки в 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) и закон «О банках и банковской деятельности» готовят ЦБ РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
«Финансовая разведка и Банк России работают над законопроектом, устанавливающим возможности ведения перечня клиентов, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля», — сказал изданию заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
По его словам, создание «черных списков» повысит информированность банков, а также прозрачность и конкурентность в финансовом секторе.
В настоящее время российские банки могут отказывать клиентам в обслуживании, если кредитные организации сомневаются в законности проводимых операций (отмывание преступных доходов или финансирование терроризма).