Дата: 27.03.2014

В 2013 году в УрФО выявлено 69 фактов «отмывания» денежных средств и имущества

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2014. В 2013 году в УрФО выявлено 69 фактов легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Об этом было заявлено на межведомственном совещании в Екатеринбурге, которое провел заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев.

«Непосредственно по материалам Росфинмониторинга возбуждено 32 уголовных дела по статьям 174 и 174.1 УК РФ. По постановлениям прокуроров межрегиональным управлением Росфинмониторинга к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» привлечено 133 лица», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021
Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Вернуться назад Распечатать