УрБК, Москва, 20.03.2014. Банк России привлек ДжиИ Мани Банк к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
В качестве меры наказания ЦБ вынес предупреждение, все постановления вступили в законную силу.
Дата: 20.03.2014
ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО «ДжиИ Мани Банк»
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.