ЦБ РФ уличил ОАО «Сбербанк России» в отмывании денежных средств

УрБК, Москва, 04.10.2013. ЦБ РФ привлек к ответственности ОАО «Сбербанк России» за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Об этом сообщается на сайте Банка России в разделе инсайдерской информации.

По части 1 данной статьи привлекаются кредитные организации за отсутствие контроля над операциями, которые могли осуществляться для легализации доходов, «полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока».

За нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ финансовой организации может быть вынесено либо предупреждение, либо может быть наложен штраф до 100 тыс. руб.