КПК «Наш дом» оштрафован за нарушения законодательства об отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности Кредитного потребительского кооператива «Наш Дом». В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления кооперативом внутреннего контроля, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Так, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в КПК «Наш дом» в феврале 2012 года разработаны и утверждены правила внутреннего контроля. При этом, на согласование в контролирующий орган, а именно в Федеральную службу по финансовым рынкам, данные правила не направлялись. Программа осуществления внутреннего контроля в кооперативе к моменту проверки не разработана.

Кроме того, в нарушение п.п. 10, 11 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 203, председателем КПК «Наш дом», являющимся ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, предусмотренное законом обучение не пройдено.

По результатам проверки Сухоложской городской прокуратурой в отношении КПК «Наш дом» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено, КПК «Наш дом» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.