УрБК, Екатеринбург, 27.01.2012. Стало известно о расследовании следственным управлением УМВД Екатеринбурга уголовного дела по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в ОАО «Свердловский губернский банк», которое в июле 2011 года в рамках санации было присоединено к банку «Открытие».
По сведениям «Коммерсанта», уголовное дело касается периода деятельности прежнего топ-менеджмента СГБ перед проведением санации (началась в 2008 году). В частности, следователи посчитали мошеннической выдачу за несколько дней до смены собственника банка заведомого невозвратного кредита — компании ООО «Мега-Профи». Согласно договору, фирме было выделено более 260 млн. рублей. Данный кредит не был возвращен банку. По версии следствия, средства могли быть присвоены бывшим руководством финансового учреждения — переведены на подставные компании.
«Пока уголовное дело без фигурантов. Ведутся следственные мероприятия — допросы и выемка документов», — пояснил «Коммерсанту» источник, знакомый с ходом следствия.
Это не первое уголовное дело, инициируемое уральскими следователями в отношении бывшего топ-менеджмента СГБ. Ранее ГУ МВД по УрФО возбуждало в отношении тогдашнего руководителя Александра Иванова уголовное дело по фактам мошенничества при строительстве нового административного здания СГБ в Екатеринбурге по улице Толмачева. Тогда заявители и следователи считали, что при строительстве объекта руководство финансового учреждения в 2005 году использовало ряд подставных фирм, которые, передавая друг другу право на строительство, искусственно завышали смету строительства объекта.
В 2009 году данное уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием события преступления.
Отметим, что в настоящее время А. Иванов занимает должность председателя совета директоров ОАО «Банк «Резерв».