В Челябинской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в ходе которой получен доход в размере более 1,7 млрд. рублей

УрБК, Челябинск, 22.06.2011. По требованию прокуратуры Челябинской области следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

«Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 млрд. руб.», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.