По подозрению в отмывании денег задержана ведущий специалист ОАО «Мастер-Банк»

УрБК, Москва, 14.03.2011. Ведущий специалист ОАО «Мастер-Банк» Мери Теванян задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили сегодня в Департаменте экономической безопасности МВД России, объем незаконно обналичиваемых организованной группой денежных средств составлял более 500 млн. рублей ежедневно.

«Теванян оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — рассказали в ДЭБ.

По данным пресс-службы департамента, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-Банка. Вознаграждение за услуги составляло 3,5–5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.

Сотруднице банка предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления из числа сотрудников банка, ведется следствие.