Новости партнеров
30.04.2010

ДЭБ МВД задержали банду, которая за пару лет «слила» за рубеж десятки млрд рублей

Как сообщает «Коммерсант», сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД задержали банду, которая в течение двух лет вывела за рубеж десятки млрд руб. Средства отмывались и обналичивались через коммерческие структуры, открытые на подставных лиц.

«Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержаны четверо граждан Азербайджана, которые подозреваются в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде банковских средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 188 УК РФ — “Контрабанда”, и части 2 статьи 172 — “Незаконная банковская деятельность”«,— рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» замначальника пресс-службы ДЭБ МВД России Альберт Истомин 30 апреля.

Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур. Деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию России. «По нашей информации, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд руб. Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы на Кипре, в Литовской и Азербайджанской республиках, ОАЭ… Из незаконного оборота изъято свыше $5 млн США, около ?1 млн и около 50 млн руб.»,— добавил господин Истомин.

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
23.12.2010 В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей

УрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность ...

29.10.2010 В Москве проходят обыски в банках, руководители которых подозреваются в незаконном выводе за рубеж 55 млрд. рублей

УрБК, Москва, 29.10.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели обыски в двух коммерческих ...

31.07.2009 МВД РФ: Организованная преступная группа, возглавляемая председателем Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андреем Каграмановым, похищала денежные средства через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»

УрБК, Москва, 31.07.2009. Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность ...

20.05.2009 Топ-менеджер «Русич Центр банка» вывел за рубеж около 30 млн. рублей

В Москве сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность преступной ...

30.04.2009 В отношении руководителей коммерческого банка «Экспресс-Кредит», обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций и выводе за рубеж свыше 7 млрд. рублей, возбуждено уголовное дело

УрБК, Москва, 30.04.2009. Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета ...