Важно
17.03.2010

Председатель Совета директоров ЗАО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин назван возможным соучастником налоговой аферы

Председатель Совета директоров ЗАО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин может быть причастен к уголовному делу о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов, сообщает «РБК daily». Как стало известно изданию, первые задержанные в рамках расследования аферы, ущерб от которой мог составить 5 млрд. руб., среди прочих упоминают его имя. Сам предприниматель отрицает какую-либо причастность к скандальному уголовному делу, пишет издание.

Как напоминает «РБК daily», в конце сентября 2009 года было возбуждено громкое уголовное дело против руководителей ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис». Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов. В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций. При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд. руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд. руб.

По данным издания, следствие признает, что бухгалтер и гендиректор российского металлоимпортера не главные организаторы схемы, а настоящие мошенники, находятся в Лондоне. На днях «РБК daily» выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника «РБК daily», у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства «Металлинвестсервиса», в которых упоминается Игорь Алтушкин.

«Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может быть причастен господин Алтушкин, но притянуть его не так-то просто, он все время ускользает», — подтверждает источник «РБК daily», близкий к следствию. Этой задачей, по его словам, в настоящий момент занимается следственно-оперативная группа. Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.

ЗАО «Русская медная компания» в ответ распространило заявление о том, что ни само предприятие, ни его владелец не причастны к деятельности ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис» и, соответственно, к совершенным им налоговым аферам.

Между тем в компании признают, что «Металлинвестсервис» являлся поставщиком сырья для одного из предприятий, контролируемых группой РМК, и несколько раз покупал готовую продукцию.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
11.11.2013 ЗАО «РМК» принимает участие в Х Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2013. РМК участвует в X Российско-казахстанском форуме в качестве экспонента и представляет ...

17.02.2011 Акционером ЗАО «Русская медная компания» стал Руслан Байсаров

ЗАО «Русская медная компания» получило от своего акционера, Russian Cooper Company Ltd. (RCC), уведомление о ...

17.03.2010 ЗАО «Русская медная компания» опровергает причастность председателя Совета директоров компании Игоря Алтушкина к налоговым аферам

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2010. «ЗАО «Русская медная компания» и председатель Совета директоров ЗАО «Русская медная ...

17.03.2010 Распространена информация о причастности председателя Совета директоров ЗАО «Русская медная компания» Игоря Алтушкина к налоговой афере

УрБК, Москва, 17.03.2010. Председатель Совета директоров ЗАО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин может быть ...

17.03.2010 «РБК daily», Иван Петров и Галина Камнева: Медный король под подозрением

В миллиардной налоговой афере промелькнуло имя главы РМК Игоря Алтушкина. Завсегдатай списков миллиардеров, ...