Новости дня
28.01.2010

Уральское таможенное управление: Увеличение объема валютных средств в рамках нарушений законодательства связано с фактами невозврата денежных средств за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары с предоставлением в банки фиктивных деклараций

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2010. В 2009 году подразделениями валютного контроля Уральского таможенного управления проведены 2037 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства и действующих актов органов валютного регулирования. В результате выявлено 2605 фактов нарушений валютного законодательства РФ на сумму 15,96 млрд. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.


По выявленным фактам возбуждено и передано в порядке подведомственности на рассмотрение в территориальные органы Росфиннадзора 839 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП России (нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования) на сумму 7,94 млрд. руб. и 4 уголовных дела по статье 193 УК России (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) на сумму 4,39 млрд. руб. По рассмотренным судами делам об административных правонарушениях наложено штрафных санкций на 235 млн. руб., что в три раза превышает сумму наложенных штрафов в 2008 году.


Эффективность проверочных мероприятий таможенного управления составляет 41%, в то время как в 2008 году эффективность проверок составляла 28%. Увеличение в 2009 году объема валютных средств в рамках выявленных нарушений валютного законодательства главным образом связано с фактами невозврата денежных средств за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары с предоставлением резидентами в уполномоченные банки фиктивных грузовых таможенных деклараций. Значительную роль сыграл фактор усиления взаимодействия таможенных органов Российской Федерации и Банка России по выявлению сомнительных валютных операций. В результате проверочных мероприятий по такому виду нарушений в отношении 65 резидентов по 102 внешнеторговым контрактам выявлены факты невозвращения из-за границы сумм в размере более 520 млн. долларов США (12,3 млрд. руб.). В отношении 18 резидентов возбуждено 57 дел об административных правонарушениях на сумму 4,2 млрд. рублей и 4 уголовных дела на сумму 4,39 млрд. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.07.2012 В первом полугодии Курганской таможней было возбуждено более 40 административных дел за нарушение валютного законодательства

УрБК, Курган, 31.07.2012. За I полугодие 2012 года отделом валютного контроля Курганской таможни проведено 85 проверок ...

14.05.2012 Нижнетагильская таможня: более половины дел об административных правонарушениях составляют дела за нарушения валютного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2012. По данным отдела валютного контроля Нижнетагильской таможни порядка 55% дел об ...

19.03.2012 С начала 2012 года Нижнетагильской таможней выявлено 60 нарушений валютного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2012. За первые два месяца 2012 года отделом валютного контроля Нижнетагильской таможни в ...

17.01.2012 Нижнетагильская таможня: каждая вторая проверка соблюдения правил валютного контроля оказывается результативной

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. За 2011 год отделом валютного контроля Нижнетагильской таможни проведено 242 проверки ...

22.04.2010 Екатеринбургская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 1,53 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2010. В рамках реализации функции валютного контроля за I квартал 2010 года отделом валютного ...