Новости дня
27.01.2010

ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» и ОАО «Банк «Возрождение» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 27.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ряду кредитных организаций, в том числе ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», ОАО «Банк «Возрождение» и ОАО «Альфа-Банк».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.10.2011 ОАО «АКИБ «Курган» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

11.03.2010 ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 11.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

05.03.2010 ОАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 05.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

19.02.2010 ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 19.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

12.02.2010 ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил ...