Уголовное дело, возбужденное против бывшего начальника кредитно-аналитического отдела филиала ФГ «Лайф» в Тюменской области, обвиненного в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, передано в суд

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2009. Сотрудниками МРО ОРБ ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу совместно с ГУВД по Тюменской области завершено оперативное сопровождение уголовного дела, расследуемого ГСУ ГУВД по Тюменской области, по обвинению участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшихся мошенничеством в сфере потребительского кредитования в течение 2007 года.

В состав организованной преступной группы вошли четверо ранее не судимых жителей Тюменской области, в том числе 44-летний Ерлан, бывший начальник кредитно-аналитического отдела филиала банка «Лайф».

«Преступления совершались по заранее спланированной схеме: злоумышленники подбирали граждан, ведущих асоциальный образ жизни: нигде не работающих и не имеющих определенного места жительства, предлагали им оформить потребительский кредит для членов ОПГ или третьих лиц, на сумму от 100 до 150 тыс. рублей. При этом потерпевших вводили в заблуждение, заверив их в том, что кредит будет оплачиваться теми лицами, на которых они берут в кредит денежные средства», — заявили в управлении.

За оформление кредита участники группы платили потерпевшим от 5 до 10 тыс. рублей. После оформления кредита денежные средства и кредитные документы мошенники забирали себе. Для того чтобы у сотрудников банка не возникало сомнений, что кредит оплачивается, а также для создания имиджа добросовестных плательщиков, чтобы и в дальнейшем получать кредиты, члены ОПГ изначально вносили платеж в счет погашения кредита за 2—3 месяца. В дальнейшем оплата за кредиты не производилась.

Таким образом удалось оформить потребительские кредиты в банке на 46 человек. В результате преступных действий мошенников ОАО АКБ «Пробизнесбанк» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 6 млн. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). В соответствии с указанной статьей членам организованной преступной группы предъявлено обвинение по 29 преступлениям. Согласно Уголовному кодексу РФ данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Бывший начальник кредитно-аналитического отдела филиала банка «Лайф» арестован. Предварительное следствие по данному уголовному делу закончено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Тюменской области.

Материалы уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы направлены в суд.