Группе лиц, действовавшей под прикрытием туристического агентства «МИР», предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2009. Следственной частью Главного управления МВД РФ по УрФО под контролем управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО завершено расследование уголовного дела в отношении мошеннической группировки, действовавшей в городе Сургуте под прикрытием туристического агентства «МИР».

Следствием установлено, что учредители данной фирмы и их сообщники, используя копии паспортов и других личных документов, полученных от граждан при оформлении зарубежных туристических путевок, с использованием возможностей сети Интернет оформляли от имени ничего не подозревающих клиентов-туристов договоры о получении ими потребительских кредитов в крупном московском банке. В то время, пока жертвы аферистов отдыхали в заграничных турпоездках, мошенники обналичивали и присваивали денежные средства, перечисленные банком на их имя.

В результате махинаций из кредитного учреждения похищено в общей сложности более 1,2 млн. рублей, большая часть из которых была легализована.

Шести участникам преступной группы предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество) и части 1 статьи 1741 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса РФ. Каждому из сообщников за содеянное грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Заместителем генерального прокурора РФ Юрием Золотовым по данному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено для рассмотрения в суд.