Банк России отозвал лицензии ЗАО «КБ «Столыпин» и ЗАО «НКО «Расчетная палата МРС»

УрБК, Москва, 21.05.2009. Банк России отозвал лицензии ЗАО «КБ «Столыпин» и ЗАО «НКО «Расчетная палата МРС».

Лицензия первого отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Как отмечают в ЦБ РФ, ЗАО «КБ «Столыпин» не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Лицензия на осуществление банковских операций ЗАО «НКО «Расчетная палата МРС» отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

В частности, ЗАО «НКО «Расчетная палата МРС» несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.