Новости дня
13.05.2009

Прокуратурой Екатеринбурга возбуждено административное дело в отношении директора ООО «Финлайн-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2009. Прокуратурой г. Екатеринбурга возбуждено административное дело по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении директора ООО «Финлайн-Урал», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ООО «Финлайн-Урал» не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля деятельности предприятия и программы его осуществления, не назначены лица, ответственные за соблюдение указанных правил и выполнение программ. Также эта коммерческая организация не встала на учет в МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой г. Екатеринбурга в отношении директора ООО «Финлайн-Урал» было возбуждено административное дело, которое направлено для рассмотрения в территориальное подразделение Росфинмониторинга. На директора коммерческой организации наложен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.06.2014 В Свердловской области возбуждено 21 дело за неисполнение закона о противодействии финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2014. В 2014 году в Свердловской области возбуждено 21 по статье 15.27 КоАП РФ «Неисполнение ...

14.01.2013 КПК «Наш дом» оштрафован за нарушения законодательства об отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о ...

25.01.2011 В деятельности ломбардов Челябинской области выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Челябинск, 25.01.2011. В ходе прокурорских проверок в деятельности ломбардов Челябинской области выявлены ...

22.05.2009 Директор ООО «Мир недвижимости» Ульяна Надеева привлечена к административной ответственности за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за ...

04.02.2009 На начало 2009 года в УрФО установлено 1369 фактов нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2009. МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона ...