В ЗАО «Банк «ВЕФК-Урал» и по месту жительства руководства кредитной организации прошли обыски

Как стало известно УрБК, в ЗАО «Банк «ВЕФК-Урал» и по месту жительства руководства кредитной организации производятся обыски.


Отметим, что выемки документов прошли и в головном банке, а накануне Басманный суд Москвы санкционировал арест президента Восточно-Европейской финансовой корпорации Александра Гительсона, а также бывшего председателя Правления «Банка ВЕФК» Виталия Рябова и его заместителя Ивана Бибинова. Они подозреваются в присвоении 890 млн. рублей.


Напомним, ранее следственной частью при Главном управлении МВД РФ по Уральскому федеральному округу было возбуждено уголовное дело по факту хищения из ЗАО «ВЕФК-Урал» более 955 млн. рублей Свердловского отделения Пенсионного фонда России (ПФР).


В результате проверок размещения средств Свердловского отделения ПФР на счетах банка установлено, что поступившие на банковские счета денежные средства, предназначенные для выплат пенсии и социальных пособий в Свердловской области, оказались в Санкт-Петербурге.


При этом, по версии следствия, на момент перечисления денежных средств головной банк «ВЕФК» испытывал финансовые трудности, не исключающие его банкротство. Зная об этом, руководство Свердловского отделения Пенсионного фонда все же перечислило на счета в «ВЕФК-Урал» около 1 миллиарда рублей. Вскоре на региональном банковском рынке появилась информация, что «ВЕФК-Урал» находится в тяжелом финансовом положении, вернуть средства фонда не сможет. В итоге появилась угроза невыплаты пенсии и иных социальных пособий тысячам жителей Свердловской области. Только поступивший из специального резерва Пенсионного фонда России 1 миллиард рублей, выделенный местному филиалу взамен «исчезнувших» в банке средств, позволил своевременно выплатить пенсии.


По данному факту следственной частью окружного милицейского главка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.


В рамках расследования данного уголовного дела следователи намерены дать юридическую оценку действиям должностных лиц Свердловского отделения Пенсионного фонда России, а также руководителям ЗАО «ВЕФК-Урал».


Управляющий ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Сергей Дубинкин намеки о причастности его ведомства к пропаже средств фонда отрицает. Согласно его версии, решение о размещении 955 млн. принимали в Федеральной почтовой службе РФ.


Напомним, 19 февраля в связи с неспособностью кредитной организации ЗАО «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации — Урал» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам лицензия у банка была отозвана.