Новости дня
05.04.2018

В Екатеринбурге глава компании «Манибург» осужден за незаконные валютные операции на сумму 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

А. Бужин признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере».

В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что А. Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, предоставил туда документы на перечисление денежных средств, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Тем самым обвиняемый совершил валютные операции в иностранной валюте (в долларах США), переведя деньги на банковский счет нерезидента (компании, не зарегистрированной на территории РФ) на сумму свыше 48,8 млн долл. США, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 1,5 млрд руб.

Аналогичным образом А. Бужин в ноябре 2013 года, используя расчетный счет ООО «Манибург», открытый в филиале другого банка, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента на сумму свыше 4,5 млн долл. США, что в рублевом эквиваленте составило свыше 148,2 млн руб.

Общий размер денежных средств, переведенных А. Бужиным на банковские счета организаций-нерезидентов, составляет более 3,3 млрд руб.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 800 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.12.2017 В Свердловской области осуждены юрист и бизнесмен за незаконные валютные операции на 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Свердловской области вынесен приговор адвокату и директору частной компании, которые ...

16.11.2016 МВД обнаружило незаконный вывод за рубеж более 1 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции раскрыли аферу с выводом более 1 млрд ...

29.09.2016 В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за фиктивные сделки для вывода средств за границу

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2016. В Екатеринбурге директор фирмы ООО «Ю» обвиняется в подделке торговых сделок с целью ...

18.08.2016 Двух свердловчан будут судить за перевод за границу 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2016. Следственное управление СК России по Свердловской области закончило расследование ...

07.06.2016 Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с ...