Новости дня
22.02.2018

Банк России разработал новые рекомендации по выявлению фирм-однодневок

УрБК, Москва, 22.02.2018. Банк России разработал новые рекомендации для кредитных учреждений по выявлению фирм-однодневок, пишут «Ведомости».

Главным критерием определения фиктивных компаний стал учет НДС в операциях. Регулятор советует банкам обратить внимание на компании, которые получают оплату с НДС, а переводят эти деньги без налога.

По данным ЦБ, чаще всего подобную схему используют мелкие предприятия в сельском хозяйстве, а также экспорте рыбы, зерна, лесоматериалов и в других областях. Например, компания получает деньги за поставку зерна с НДС, а затем переводит эти средства на оплату транспортных услуг, которые уже не облагаются НДС. Часто для этого используются виртуальные кошельки, филиалы «Почты России» и личные счета граждан.

В случае если более 70% средств поступает на счет компании с НДС, а уходит с НДС менее 30%, это может быть признаком работы фиктивного предприятия, считают в ЦБ, и по итогам квартала она может прекратить свое существование. Чтобы избежать этого, можно заблокировать счет такой компании. Это увеличит шансы на то, что налог все-таки будет уплачен.

Рекомендации Центробанка согласованы с Федеральной налоговой службой, сообщает издание.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.01.2018 ЦБ подготовил рекомендации по кибербезопасности к ЧМ-2018

УрБК, Москва, 26.01.2018. Банк России подготовил пакет рекомендаций по кибербезопасности в преддверии Чемпионата мира ...

27.07.2017 Ольга Голендухина: Физлица часто не осознают ответственности за регистрацию на себя «фирм-однодневок»

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области Ольга Голендухина ...

25.04.2016 ЦБ с 1 мая вводит рекомендации для банков по контролю информационной безопасности

УрБК, Москва, 25.04.2016. Банк России разработал и предложил всем российским банкам комплекс мер ...

27.03.2013 ЦБ и ФНС России создали список фирм-однодневок

УрБК, Москва, 27.03.2013. Центробанк совместно с Федеральной налоговой службой создал список компаний, которые ...

31.07.2009 МВД РФ: Организованная преступная группа, возглавляемая председателем Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андреем Каграмановым, похищала денежные средства через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»

УрБК, Москва, 31.07.2009. Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность ...