Новости дня
04.12.2017

В Свердловской области осуждены юрист и бизнесмен за незаконные валютные операции на 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Свердловской области вынесен приговор адвокату и директору частной компании, которые были признаны виновными в незаконном переводе денег на банковский счет нерезидента по подложным документам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как установлено судом, в течение 2013 года юрист и бизнесмен совместно проводили банковские операции по переводу денег со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета банков в Латвии и Гонконге.

«Всего соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процента от суммы каждой проведенной операции», — говорится в сообщении.

По факту никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР. Фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз).

Подсудимые были признаны виновными по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ» и частям 1 и 2 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Приговором суда юристу назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Директору частной фирмы — в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.03.2017 В Екатеринбурге задержан находящийся в розыске подельник Александра Куковякина

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Правоохранительные органы Свердловской области задержали Юрия Косарева, находившегося в ...

18.08.2016 Двух свердловчан будут судить за перевод за границу 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2016. Следственное управление СК России по Свердловской области закончило расследование ...

07.06.2016 Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с ...

28.10.2014 Житель Каменска-Уральского осужден за похищение платежных терминалов

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2014. Туринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ...

21.07.2014 В Екатеринбурге сотрудники налоговой службы осуждены за получение взятки в размере 420 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2014. В Екатеринбурге осуждены двое руководящих сотрудников налоговой службы за получение ...