Новости дня
18.09.2017

Микрокредитная организация подала в суд иск к банку «Точка», заподозрившему ее в отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ООО «Микрокредитная компания «Частный кредит» (Санкт-Петербург) к банку «Точка» (филиал ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие»), который отказал ей в открытии банковского счета на основании положений федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщается в материалах арбитража.

Соответствующий документ поступил в суд 22 августа 2017 года и в сентябре принят к производству.

ООО «МК «Частный кредит» просит признать отказ банка незаконным. Также организация требует обязать банк «Точка» информировать Росфинмониторинг и Центральный Банк РФ «о ложности ранее поданных сведений в отношении микрокредитной компании «Частный кредит» об отказе в заключении договора банковского счета по основаниям наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма».

Кроме того, ООО «МК «Частный кредит» намерен взыскать с банка «Точка» компенсацию морального вреда за совершение действий, связанных с созданием, распространением сведений, порочащих деловую репутацию истца, в размере 300 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.10.2013 ЦБ РФ уличил ОАО «Сбербанк России» в отмывании денежных средств

УрБК, Москва, 04.10.2013. ЦБ РФ привлек к ответственности ОАО «Сбербанк России» за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ ...

14.09.2011 ОАО «Кредит Урал Банк» отказано в согласовании правил противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 14.09.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

16.11.2010 Росфинмониторинг намерен установить контроль за фирмами-однодневками

УрБК, Москва, 16.11.2010. Росфинмониторинг намерен контролировать фирмы-однодневки, которые используются не только как ...

19.05.2010 ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 19.05.2010. Федеральная службы по финансовым рынкам РФ отказала четырем российским банкам в согласовании ...

22.05.2009 Директор ООО «Мир недвижимости» Ульяна Надеева привлечена к административной ответственности за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за ...