Новости партнеров
01.03.2017

Житель Хабаровска пытался вывести за рубеж 1,4 млрд рублей

В отношении жителя Хабаровска возбуждено пять уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж на общую сумму около 1,4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хабаровской таможни Викторию Алешину.

«Пять уголовных дел возбуждены по части 3 статьи 193. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 36-летнего хабаровчанина, проживающего в Санкт-Петербурге, по факту незаконного вывода из страны более 1 млрд 380 млн руб.», — сказала представитель таможни.

Житель Хабаровская, как сообщается, переводил за рубеж деньги в счет оплаты несовершенных транспортных услуг. В частности, он совершил 190 переводов в Гонконг и 32 перевода на Кипр. Таможня выяснила, что подконтрольная хабаровчанину компания не вела внешнеэкономическую деятельность, не ввозила и не вывозила товары, а также не оказывала транспортные услуги.
Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
26.08.2014 Во II квартале объем денежных переводов из России за рубеж вырос на 45,5%

УрБК, Москва, 26.08.2014. Объем денежных переводов из России за рубеж во II квартале 2014 года по состоянию на 1 июля ...

05.09.2012 Свыше 26 тысяч жителей Свердловской области не смогут выехать за рубеж из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2012. Свыше 26 тысяч жителей Свердловской области ограничены в выезде за рубеж из-за долгов. ...

11.10.2011 В 2011 году по фактам незаконного перемещения через границу товаров и транспортных средств на Урале возбуждено 296 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2011. По информации Уральской оперативной таможни (Уральское таможенное управление), за 9 ...

23.12.2010 В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей

УрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность ...

29.10.2010 В Москве проходят обыски в банках, руководители которых подозреваются в незаконном выводе за рубеж 55 млрд. рублей

УрБК, Москва, 29.10.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели обыски в двух коммерческих ...