Новости дня
16.02.2017

ЦБ предупредил банки об очередном канале для отмывания

УрБК, Москва, 16.02.2017. Центробанк просит банки внимательнее проверять переводы клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом сообщают «Ведомости».

«Количество таких операций растет непропорционально объему импорта товаров в Россию, а масштабы дают основание предполагать, что их цель — незаконный вывод денежных средств из страны и отмывание преступных доходов», — сообщается в письме за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Как правило, у грузоотправителя или перевозчика отсутствуют документы, подтверждающие наличие товара, нет и оформленного паспорта сделки, а для расчетов по контрактам клиент использует счета, по которым другие платежи проводятся нерегулярно и в размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности компании, сказано в нем.

Если у банка возникнут сомнения в подлинности документов либо клиент предоставит неполный комплект, банк вправе отказать ему в проведении операций по счету и должен направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.05.2016 Банки смогут отказывать клиентам в операциях при нарушении требований валютного законодательства

УрБК, Москва, 11.05.2016. Минфин разработал поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодексу ...

26.04.2016 Центробанк пригрозил российским банкам высокими штрафами за сомнительные операции

УрБК, Москва, 26.04.2016. Центральный банк России предупредил крупные российские банки о недопущении вовлечения их в ...

05.06.2015 ЦБ: 20 российских банков вовлечены в проведение сомнительных операций

УрБК, Москва, 05.06.2015. Порядка 20 российские банков активно вовлечены в проведение сомнительных операций. Об этом ...

13.03.2015 ЦБ и Росфинмониторинг могут обязать банки отказать в обслуживании высокорискованным клиентам

УрБК, Москва, 13.03.2015. Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег ...

11.09.2014 ЦБ РФ предлагает создать «черный список» банковских клиентов

УрБК, Москва, 11.09.2014. Российские банки могут получить право создавать «черные списки» своих клиентов, которым было ...