Новости партнеров
16.11.2016

МВД обнаружило незаконный вывод за рубеж более 1 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции раскрыли аферу с выводом более 1 млрд руб. за рубеж под видом контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров», — сказала И.Волк.

По ее словам, подозреваемые, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Подозреваемые предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам.

Ирина Волк добавила, что, по предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд руб.

Она сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России).
Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
01.09.2016 Екатеринбургская таможня выявила нарушение валютного законодательства на 76 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. Екатеринбургской таможней в ходе проверки выявлена компания, предположительно ...

07.06.2016 Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с ...

14.05.2014 Екатеринбургское предприятие не может получить 12 млн долл. США от контрагента за непоступивший товар

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2014. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело по ст. 193 УК РФ («Уклонение от ...

10.01.2013 В Москве задержана группа фальшивомонетчиков

В Москве задержана группа фальшивомонетчиков, успевших сбыть в столице более миллиона поддельных купюр, сообщает ...

12.01.2010 Екатеринбургская таможня возбудила 3 уголовных дела по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2010. Свердловской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения валютного ...