Новости дня
01.09.2016

Екатеринбургская таможня выявила нарушение валютного законодательства на 76 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. Екатеринбургской таможней в ходе проверки выявлена компания, предположительно осуществившая незаконные валютные операции на сумму более 76 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что, выступая в качестве покупателя, организация заключила с китайской компанией три контракта на поставку товара — одежды, постельного белья, галантерейных изделий и других потребительских товаров.

В рамках данного контракта этой организацией на счета иностранных партнеров были переведены денежные средства на сумму более 76 млн руб. Однако, как выяснилось, никаких поставок товарных партий по контракту не производилось, а денежные средства за не ввезенный на территорию РФ товар не возвращены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Следует отметить, что всего с начала года Екатеринбургской таможней возбуждено 14 дел об административных правонарушениях в области валютного законодательства, а также направлено в органы внутренних дел шесть материалов с признаками уголовного преступления на общую сумму более 230 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.05.2014 Екатеринбургская таможня с начала года выявила нарушений валютного законодательства на 413 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2014. Екатеринбургская таможня за 4 месяца текущего года выявила нарушения валютного ...

31.07.2012 В первом полугодии Курганской таможней было возбуждено более 40 административных дел за нарушение валютного законодательства

УрБК, Курган, 31.07.2012. За I полугодие 2012 года отделом валютного контроля Курганской таможни проведено 85 проверок ...

16.03.2011 С начала 2011 года Екатеринбургская таможня выявила более 100 нарушений валютного законодательства на сумму 9 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2011. За январь — февраль 2011 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни ...

22.04.2010 Екатеринбургская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 1,53 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2010. В рамках реализации функции валютного контроля за I квартал 2010 года отделом валютного ...

12.01.2010 Екатеринбургская таможня возбудила 3 уголовных дела по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2010. Свердловской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения валютного ...