За I полугодие ЦБ выявил более 600 потенциально нелегальных кредитных организаций

УрБК, Москва, 24.08.2016. Банк России в I полугодии 2016 года направил в правоохранительные и иные уполномоченные органы РФ порядка 340 обращений в отношении около 630 организаций, предположительно осуществляющих нелегальную выдачу потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, в органы прокуратуры в I полугодии было направлено 220 писем в отношении 440 организаций. По результатам рассмотрения обращений Банка России органы прокуратуры возбуждают дела об административных правонарушениях и одновременно проводят проверки, выносят представления об устранении правонарушений, передают информацию в подразделения МВД, ФАС и ФНС.

Банк России также направил около 40 писем в отношении 60 организаций в структуры МВД, более 50 писем в отношении около 100 организаций — в управления Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, соответствующие обращения были направлены в ФССП, ФНС и иные уполномоченные органы.

Стоит отметить, что Банк России также работает над законопроектом по усилению ответственности за осуществление нелегальной микрофинансовой деятельности. Документ предусматривает повышение размеров административных штрафов и введение уголовной ответственности физлиц при многократных нарушениях. Другой законопроект, находящийся в разработке, касается возможности лишения нелегальных кредиторов судебной защиты.