Владелец MoneyBurg предстанет перед судом по обвинению в незаконных валютных операциях

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2016. В Екатеринбурге учредитель и директор компании, специализирующейся на операциях с электронной валютой, MoneyBurg (ООО «Манибург») Алексей Бужина предстанет перед судом по обвинению в проведении незаконных валютных операций, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, А. Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, предоставил туда документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, на перечисление денежных средств.

«Тем самым Бужин совершил валютные операции в иностранной валюте (в долл. США), переведя деньги на банковский счет нерезидента (компании, не зарегистрированной на территории Российской Федерации) на сумму свыше 48,8 млн долл. США», — говорится в сообщении.

Аналогичным образом, Бужин в ноябре 2013 года, используя расчетный счет ООО «Манибург», открытый в филиале другого банка, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента на сумму свыше 4,5 млн долл. США.

Общий размер денежных средств, переведенных Бужиным на банковские счета организаций нерезидентов, составляет более 3,3 млрд руб.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 193.1 УК РФ, направлено в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Само ООО «Манибург» работало в Екатеринбурге с 2004 года.