Новости дня
11.05.2016

ЦБ обяжет банки проверять платежных агентов при подозрительных операциях

УрБК, Москва, 11.05.2016. Центральный банк России обяжет российские банк проверять платежных агентов при подозрительных операция. Об этом сообщает портал «Банки.ру».

Новые правила планируется внести в указание регулятора от 14 сентября 2011 года № 2693-У «О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов». Поправки вносятся в целях усиления контроля за деятельностью банковских платежных агентов, в том числе в части противодействия совершению ими или субагентами сомнительных операций с получаемыми от физических лиц наличными денежными средствами.

В частности, проект нового указания предусматривает возможность получения банками от банковских платежных агентов информации об открытых им специальных банковских счетах, выписок по ним, а также необходимых для осуществления контроля первичных учетных документов.

Кроме того, проект указания обязывает операторов по переводу денежных средств проводить проверки деятельности банковских платежных агентов на предмет соблюдения ими законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внеплановые проверки деятельности банковских платежных агентов при выявлении случаев осуществления ими или субагентами операций, имеющих запутанный или необычный характер.

Также новый документ в качестве дополнения к текущим формам контроля за деятельностью банковских платежных агентов позволит банкам проверять знание уполномоченными сотрудниками таких компаний требований законодательства к их деятельности и оценивать выполнение банковскими платежными агентами процедур в рамках осуществляемой ими деятельности в соответствии с методиками, определяемыми во внутренних документах банков. Планируемая дата вступления в силу нового указания намечена на 1 октября 2016 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.09.2015 ЦБ: Теневой оборот наличности составил 3,7 трлн рублей

УрБК, Москва, 23.09.2015. Оборот теневой наличности через схемы с платежными агентами и банками за 2013—2015 годы ...

14.07.2014 ЦБ предупреждает об участившихся случаях несанкционированного использования банковских карт

УрБК, Москва, 14.07.2014. Банк России отмечает участившиеся случаи осуществления операций с использованием платежных ...

20.06.2014 Деятельность платежных агентов может перейти под контроль ЦБ

УрБК, Москва, 20.06.2014. Банк России направил в правительство РФ предложение о наделении его функцией регулирования ...

14.01.2013 КПК «Наш дом» оштрафован за нарушения законодательства об отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о ...

09.06.2010 Государственная Дума РФ продолжает работу над законопроектом, обязывающим банки предупреждать клиентов о комиссии при снятии средств через банкоматы

УрБК, Москва, 09.06.2010. Государственная Дума РФ рассматривает сегодня во втором чтении законопроект, обязывающий ...