Новости дня
26.04.2016

Центробанк пригрозил российским банкам высокими штрафами за сомнительные операции

УрБК, Москва, 26.04.2016. Центральный банк России предупредил крупные российские банки о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций, в противном случае они будут наказаны крупными штрафами. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

По его словам руководство регулятора в конце декабря 2015 года направило индивидуальные письма в банки страны, где был установлен жесткий график снижения доли сомнительных операций.

«Никаких индульгенций у них по пороговым значениям нет. Не хочу говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали на сумму, примерно сравнимую с банком BNP Paribas», — сказал Д. Скобелкин.

По его словам, Центробанк будет последовательно добиваться, чтобы предупредить, а в идеале — не допустить вовлечение крупнейших наших банков в проведение «таких вот нехороших операций».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.02.2016 Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тысячах сомнительных финансовых операций

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2016. Российские банки в 2015 году сообщили о 100 тыс. случаев, указывающих на факт ...

14.12.2015 Центробанк отозвал лицензию у банка «Ренессанс»

УрБК, Москва, 14.12.2015. Центральный банк РФ отозвал лицензию у банк «Ренессанс» с 14 декабря. Об этом сообщает ...

05.06.2015 ЦБ: 20 российских банков вовлечены в проведение сомнительных операций

УрБК, Москва, 05.06.2015. Порядка 20 российские банков активно вовлечены в проведение сомнительных операций. Об этом ...

13.03.2015 ЦБ и Росфинмониторинг могут обязать банки отказать в обслуживании высокорискованным клиентам

УрБК, Москва, 13.03.2015. Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег ...

28.05.2014 ЦБ установил критерии признаков высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций

УрБК, Москва, 28.05.2014. ЦБ РФ установил критерии признаков высокой вовлеченности кредитных организаций в проведении ...