Григорий Вахитов: «Банковские санкции» направлены против вывода капитала из страны

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. Обязательный отчет банков обо всех операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны, направлен против нелегального вывода капитала из России. Об этом УрБК сказал независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.

«Тут возникает вопрос, кто на том конце (страны — прим. ред.) находится. Начинается борьба с нелегальным выводом капиталов. В зависимости от этого будет определяться сомнительность операции», — сказал Григорий Вахитов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Росфинмониторинг обязал банки уведомлять обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны. В список надзорного ведомства вошли страны, которые ввели против России санкции или не выполняют требования межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Операции с резидентами из таких стран российские банки должны оценивать как сомнительные. Если от банка не будет уведомления о таких операциях, у него могут отозвать лицензию.

Банки, в свою очередь, пока не опровергают и не подтверждают данную информацию.

Впрочем, как считают эксперты, на первое время отзыв лицензии по новым правилам финансовым учреждениям не грозит.

«Сразу отзывать лицензию не будут. Дадут время привыкнуть. Сейчас ЦБ РФ смягчил политику по сравнению с некоторым промежутком времени. Дадут время на накопление какой-то истории, за чем смотреть и о чем сообщать», — считает Григорий Вахитов.